Công an TP. HCM đã công bố danh sách 43 dự án bất động sản liên quan đến dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
Theo đó, 43 dự án bất động sản này chủ yếu nằm ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Đồng Nai với 28 dự án bất động sản, tiếp đến là Bà Rịa - Vũng Tàu với 13 dự án. Tại tỉnh Bình Thuận chỉ có 2 dự án là Alibaba Thắng Hải Newtimes City và Ali Venice City.
Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với CEO Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra, Công an TP. HCM xác định bị can Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Bị can Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên.
Các đối tượng trên đã tự vẽ ra trên 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận (có danh sách kèm theo), chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.
Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng . Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).
Cơ quan chính quyền tỉnh Đồng Nai làm gì sau những sai phạm vụ siêu lừa mang tên Alibaba
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang rà soát danh sách, gửi thư mời những người liên quan lên làm việc, yêu cầu hợp tác. Công an kêu gọi người dân chủ động trong việc trình báo liên quan đến sai phạm của Công ty CP địa ốc Alibaba.
Thật vậy, liên quan việc Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đang bị điều tra về các hành vi vi phạm, ngày 24-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu xác định tại tỉnh này có khoảng 600 khách hàng liên quan với Công ty Alibaba.
Hiện công an tỉnh này đang rà soát danh sách, gửi thư mời những người liên quan lên làm việc, yêu cầu hợp tác. Công an kêu gọi người dân chủ động trong việc trình báo.
Bên cạnh đó, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định các dự án mà Công ty Alibaba rao bán cho người dân đều là dự án ảo, có tất cả 29 dự án ảo trên địa bàn Đồng Nai, trong đó huyện Long Thành có 27 dự án, huyện Nhơn Trạch 1 dự án và huyện Xuân Lộc có 1 dự án.
UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định tất cả 29 dự án trên, chính quyền tỉnh Đồng Nai chưa ban hành bất cứ một quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn. Hiện trạng các dự án này đều là đất nông nghiệp, để trống hoặc trồng tràm, mì.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Bình, cán bộ địa chính xã Long Phước, huyện Long thành cho biết các “dự án” tại Long Phước của Công ty Alibaba chủ yếu do Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên. Các khu đất tại đây có vài đoạn đường nhựa, ngoài ra là đất trống, trồng cây ngắn ngày.
Các ngành chức năng tại Đồng Nai khẳng định người dân, khách hàng hợp tác với Công ty Alibaba trước đây có thể kiện, đồng thời tố cáo các hành vi của công ty này để bảo vệ quyền lợi của mình, nếu quá trình giao dịch có hợp đồng mua bán hoặc các căn cứ pháp lý khác.
